As investigações mostraram que dois grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo do Sãeste Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo por conselheiro do Carf.
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Salazar chega a dizer que Eduardo foi bem em AS SUAS colocações na reunião usando este BRA(Bradesco). Estavam todos, ESTES vices e este presidente. O Trabu (Trabuco) esteve presente, cumprimentou a todos e saiuâ€. A PF chegou a mobilizar uma equipe para acompanhar este encontro, porém nãeste teve êxito em registrar com fotos, porque os policiais foram convidados a se retirar do pré especialmentedio da presidência do banco, em Osasco.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Na última frente, este pedido é de modo a que sejam condenados Eduardo, Tamazato e Pagnozzi pelo crime de corrução passiva de maneira continuada, porque foram várias as insistentes ofertas (12 vezes) feitas ao longo por quase um ano.
Para o juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar os demais réusâ€.
Cientes do poder financeiro e polÃtico dos envolvidos, a frase Ainda mais repetida entre as autoridades é: “Precisamos de um Sergio Moro em BrasÃliaâ€.
Para desviar do sentido de operações como a Castelo por Areia, aniquilada pelo fato por deter começado usando uma denúncia não identificada, ESTES investigadores realizaram uma sé especialmenterie por diligências preliminares qual resultaram em um acervo probatório capaz do tirar o sono por grandes empresários cujas dÃvidas fiscais foram abatidas pelo Carf entre 2005 e 2015.
Questionado, o banco esclareceu que “tem estrutura própria suportada por renomados escritórios contratados de modo a atuar em sua defesa pelo âmbito judicial e administrativo, os quais sãeste ESTES únicos autorizados a representar em nosso nome nos processosâ€. A cerca de a reunião usando integrantes do grupo investigado através PF, este banco informou que ela foi solicitada por eles e contou utilizando a participaçãeste dos executivos Domingos Abreu e Luiz Carlos Angelotti.
Por conta da extensa quantidade por informações colhidas utilizando a quebra do sigilo das empresas por Silva, a PF conseguiu, na primeira fase da Zelotes, exclusivamente mapear e analisar as transações da SGR Consultoria Empresarial. Entre 2005 e 2013, a empresa movimentou cerca por 115 milhões de reais. Ao mapear as 909 transações financeiras, a PF descobriu de que a origem Destes valores sãeste empresas usando processos pendentes pelo Carf. Com 11,nove milhões em depósitos, a RBS, afiliada da Globo pelo Rio Colossal do Sul, lidera este ranking de companhias que mais depositaram nas contas da SGR.
Enquanto acompanhavam o desenrolar DE negociações envolvendo o Santander, ESTES agentes federais perceberam que Jorge Victor também atuava em outros quadros milionários. Em um deles, A respeito de 1 processo do Banco Safra por 767 milhões de reais, foi possÃvel detalhar a ação do grupo e a participação do João Inácio Puga, integrante do Conselho do Administraçãeste do banco. De modo a nosso caso, diz a PF, foi acordado 1 pagamento do 28 milhões por reais para o grupo de Jorge Victor “a fim por qual fossem distribuÃDestes entre o pessoal de São Paulo, Jorge Victor e conselheiros de modo a a agilizaçãeste Destes processos dentro do Carfâ€.
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Foi ao solicitar as prisões, em janeiro deste ano, qual ESTES investigadores tiveram certeza das dificuldades a serem enfrentadas. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Criminal de BrasÃlia, única especializada em lavagem por dinheiro na capital, negou todos ESTES pedidos por prisãeste contra integrantes do esquema. Contudo previamente, ainda em 2014, ESTES investigadores perceberam que algo estranho ocorria. Após as diligências preliminares confirmarem a denúncia anônima, a PF solicitou a quebra de sigilo fiscal das empresas e vizinhos apontadas saiba como integrantes do esquema.
Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição de propina de modo a ESTES envolvidos pelo esquema por corrupção.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Por meio de nota, a Gerdau informou não ter sido procurada até o momento e qual todos ESTES processos referentes à empresa ainda estãeste em trâmite no Carf. “Com relaçãeste a estes processos, nenhuma importância foi paga, a qualquer tÃtulo, a qualquer pessoa estes detalhes fÃsica ou jurÃdica por conta por sua própria atuação em nome da Gerdau.
Para os investigadores, as interceptações telefônicas e telemáticas comprovaram de que José Ricardo da Silva, quando conselheiro, foi corrompido de modo a atuar em processos da Gerdau do 1,2 bilhãeste por reais. Embora tenha atuado diretamente em votações, a PF descobriu de que Silva, após deixar o Carf, passou a utilizar ao menos oito empresas do fachada de modo a receber vultosas quantias por partes integrantes do processos na Receita Federal.